北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大

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发布时间:2018-10-08 13:11

北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-10-09 03:51来源:证券时报技术/公司/互联网

原标题:北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

一、本次股东大会召开和出席情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年10月8日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:2018年10月7日一2018年10月8日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计6人,代表公司股份900,565,872股,占公司有表决权股份总数的35.4732%。其中,出席现场会议的股东及股东代表6人,代表公司股份900,565,872股,占公司有表决权股份总数的35.4732%;通过网络投票的股东及股东代表0人,代表公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份2,452,641股,占上市公司总股份的0.0966%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,452,641股,占上市公司总股份的0.0966%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意2,452,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意2,452,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

3、审议通过了《关于投资玉门首航节能新能源100MW光热发电示范项目的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为900,565,872股。同意900,565,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意2,452,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年10月8日返回搜狐,查看更多

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